Con la Disposición N° 1, del 31 de mayo, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, dio inicio a las diligencias preliminares de investigación contra la congresista electa por Lambayeque, Jéssica Córdova Lobatón, representante de Renovación Popular, por el presunto delito de lavado de activos, al detectarse un posible desbalance entre sus ingresos y propiedades declaradas.
La decisión fiscal se dio en virtud de la denuncia presentada el 26 de abril por el ciudadano José Cordero Villanueva, quien incluyó al esposo de la electa congresista, identificado como Horacio Vergara Arancibia.
Declaración al JNE
El denunciante informó al Ministerio Público que Córdova Lobatón solicitó su inscripción como candidata al Congreso de la República, para el proceso electoral realizado el 11 de abril pasado, presentando la Declaración Jurada de Hoja de Vida ante el Jurado Electoral Especial de Chiclayo, en la cual consignó la propiedad de un inmueble valorizado en 66 mil 864.1 soles, inscrito con la Partida N° 1148735, ubicado en la Urbanización La Purísima de esta ciudad, así como un vehículo valorizado en 104 mil 558 soles, marca Ford, adquirido en Lima.
“El denunciante señala que existiría una inconsistencia patrimonial, puesto que la declaración realizada ante el JNE, por parte de María Jéssica Córdova Lobatón, ha indicado que desde el 2001 hasta la actualidad labora en la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Agua Potable y Alcantarillado de Lambayeque Sociedad Anónima (EPSEL S.A) con una remuneración bruta anual de S/. 43,594.00, que al dividirse en un año nos da una remuneración bruta mensual de S/. 3,682.83, siendo así, el denunciante cuestiona la adquisición de dichos bienes que sumados ascenderían a S/. 171,422.1 soles. Asimismo, refiere que se cuestiona el financiamiento de su campaña al congreso en Lambayeque por el partido Renovación Popular en el año 2021”, precisa la disposición fiscal.
Se añade que la electa congresista por Lambayeque ha manifestado a través de medios de comunicación nacional que es trabajadora, hace más de cuatro años, de la empresa Lot International SAC, y como gerente general de LOT Plus SAC. Sin embargo, de la consulta realizada ante SUNAT se tiene que Horacio Vergara Arancibia es el gerente general de la segunda empresa.
Presuntos delitos
La disposición, suscrita por la fiscal Ana Zegarra Azula, indica que a Córdova Lobatón se le atribuye la presunta comisión del delito de lavado de activos, regulado y sancionado en el Decreto Legislativo N° 1106, ‘Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y el crimen organizado’.
“Como la denunciada sería propietaria de diversos bienes que no estarían acorde con su percepción mensual declarada, su conducta estaría enmarcada dentro de los alcances de la modalidad de ocultamiento del delito de Lavado de Activos, tipificada en el artículo 2 de la norma acotada”, menciona la fiscal.
El artículo 2 de la norma precisa que “el que adquiere, utiliza, posee, guarda, administra, custodia, recibe, oculta o mantiene en su poder dinero, bienes, efectos o ganancias, cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento veinte a trescientos cincuenta días multa”.
Diligencias
En tal sentido, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque ha dispuesto iniciar las diligencias preliminares en la investigación seguida contra Córdova Lobatón por la presunta comisión del delito de lavado de activos, por el término de 120 días.
Se ha solicitado a la Zona Registral N° II de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos – SUNARP, Chiclayo, que remita copias fedateadas de los antecedentes registrales de las propiedades muebles o inmuebles, acciones, empresas, antecedentes, archivos y expedientes de inmatriculación que pudiera registrar Jéssica Córdova, así como los bienes y propiedades de las que era propietaria y transfirió.
También se ha requerido que la Unidad de Inteligencia Financiera – UIF, informe si ha registrado operaciones bancarias inusuales o sospechosas a nombre de la investigada en los últimos diez años. Del mismo modo se ha solicitado información a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT, para que remita documentación sobre la empresa LOT International y LOT Plus.
Otras documentales se han requerido sobre los antecedentes policiales, judiciales y penales de Córdova Lobatón, antecedentes laborales, prediales e información notarial sobre compraventas, donaciones, transacciones y otros en los que esta tenga registro.
Se defiende
A través de su cuenta en Facebook, Jéssica Córdova rechazó las imputaciones en su contra y advirtió que es víctima de ataques desde que decidió postular al Congreso de la República.
“Tengo la consciencia tranquila, confío en la justicia de mi país, soy una mujer transparente en mis actos y estoy llana a cualquier investigación que se apertura, porque esas mismas investigaciones demostrarán que todos los bienes están declarados ante las instancias correspondientes”, precisó.
“Lamento estar respondiendo a este tipo de denuncias que al parecer son denuncias interesadas en mellar mi imagen y distraerme de mis actividades como parlamentaria en las que estoy abocada desde que terminó la campaña”, añadió en el comunicado.
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