Todo empezó en Trujillo, cuando a fines de enero de este año la Fiscalía Especializada Corporativa contra la Criminalidad Organizada dispuso la investigación preliminar, por ocho meses, contra la presunta organización denominada “Hermandad del norte”, que de acuerdo a las declaraciones del colaborador eficaz FPCLL15012016, sería liderada por los hermanos Sánchez Coronel. En aquella disposición, como en las posteriores, no se precisó quiénes eran los presuntos integrantes.
Chiclayo se ha convertido en la capital de las organizaciones criminales, al menos eso es lo que el Ministerio Público procura demostrar. En los últimos cinco años son varias las presuntas redes delictivas que investigaciones nacidas a partir de los dichos de colaboradores eficaces y testigos clave han ido desbaratándose.
Este año cayeron los presuntos integrantes de los “Sicarios del norte” y los de la banda de Carlos Mimbela Cabrera, alias “Gordo Calín”; en el 2015 la mira del Ministerio Público apuntó a la supuesta red denominada “Los wachiturros”, cuyo foco de acción habría sido la Empresa Agroindustrial Tumán; y también sobre “Los intelectuales de Lambayeque”, que operaban en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.
En el 2014 se desarticuló a la presunta organización “Los limpios de la corrupción”, en el 2013 al “Nuevo clan del norte” y en el 2012 a “La gran familia”, de Ángel León Arévalo, alias “Viejo Paco”, y a la red extorsiva de José Luis Torres Saavedra, alias “El burro”.
En todos estos casos existen factores similares, como por ejemplo que parte de los colaboradores eficaces son reos en cárcel, algunos ya sentenciados por delitos como extorsión u homicidio, o que las investigaciones han pasado por las manos del fiscal Juan Manuel Carrasco Millones, quien desde mayo de este año tiene a su cargo la Fiscalía Contra el Crimen Organizado en Chiclayo.
LA NUEVA ORGANIZACIÓN
Precisamente desde la Fiscalía Contra el Crimen Organizado se recurrió al Poder Judicial para solicitar la detención preliminar por 15 días, allanamiento, descerraje, incautación y registro domiciliario, y autorización para visualización de la información en los teléfonos celulares, chips, laptops y/o tablets a incautarse a los presuntos integrantes de la organización “Hermandad del norte” y otra denominada “Los empresarios del norte”, sumando a un total de 35 involucrados.
El requerimiento del fiscal fue acogido por la titular del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, Mary Núñez Cortijo, quien con Resolución N° 1, del Expediente 05972-2016-26-1706-JR-PE-07, del 2 de noviembre pasado, autorizó las diligencias.
Entonces, la orden de captura se emitió contra los hermanos Epifanio, Hernán, Santos y Rodil Sánchez Coronel; Yelisthin Sánchez Tello, Cela Vásquez Cabrera, Alejandro Goicochea Vega, John Díaz Ponce, José Zambrano Huamán, Ángel Barrantes Vílchez, Javier Gil Contreras y Noé Verona Medianero.
También contra los hermanos Carlos y Samuel Roncal Miñano, Alexander Siesquén Sampén, Wilson Huamán Servián, Joseph Salazar Silva, Fulgencio Rivera Maza, Heraclides Arenas Delgado, Fredy Mejía Vega, Óscar Bustamante Idrogo, Alfredo Coro Arbildo, Errol Santisteban Chávez, Segundo Torres Quevedo, Emilio Bruno Zapata, Alberto Gonzales Gonzales, Silvia Francia Sánchez, Emérita Benavides Julca, Walter Rodas Gallardo, Mary Fernández Ugaz, los hermanos Hebert y Ángel Mosquera Pérez, Osiel Benavides Julca, Víctor Paiva Llenque y Wilmer Zegarra Bonilla.
De los 35 imputados por el Ministerio Público, 16 fueron capturados en el megaoperativo que se realizó la madrugada del jueves 3, en el que participaron 320 efectivos de la Policía Nacional y 34 fiscales.
LAS IMPUTACIONES
La Fiscalía dio a conocer al Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo que la Policía Nacional, con Informe N° 108-2016 del Departamento de Investigación Criminal, emitido el 28 de octubre pasado, se obtuvo información sobre los hechos delictivos de la organización “La hermandad del norte”, cuyos cabecillas serían los hermanos Hernán y Santos Sánchez Coronel, y la organización “Los empresarios del norte”, presuntamente liderada por Jhon Díaz Ponce, que se habrían formado entre los años 2011 o 2012, dedicándose a extorsiones, robo agravado, sicariato, homicidios calificados y otros delitos. Esto se aseveró recogiendo lo declarado por un colaborador eficaz, quien asegura haber participado de estos hechos.
Para elaborar su tesis, el Ministerio Público ha valorado las versiones de cinco colaboradores eficaces y siete testigos clave, quienes dieron alcances de la posible participación de hasta 50 personas en las operaciones de ambas organizaciones, las mismas que habrían tenido funciones específicas.
Según lo indicado por uno de los colaboradores del Ministerio Público, las organizaciones se dedicaron inicialmente al “chalequeo” de empresas, y luego a las extorsiones en el sector transportes, para desde el 2013 ocuparse de asesinatos por encargo.
PRESUNTAS VÍCTIMAS
El Ministerio Público sostiene que ambas organizaciones habrían planificado y ejecutado el asesinato de Nelson Torres Mera, ocurrido en febrero de este año, y de Luis Cieza Herrera, entonces supervisor del equipo de auditores de la SUNAT en Chiclayo, Teodosia Flores Vásquez, Ángel Álvarez Guevara, Hugo Sánchez Calderón y Manuel Gallardo Molina, en el 2015.
Asimismo, la muerte de Sotero Villalobos Cabanillas y Damián Custodio Palacios, en el 2014, y de Carlos Musayón Sandoval, en el 2012.
EL SEGUIMIENTO
De acuerdo al expediente de la investigación, cuando en enero desde Trujillo se dispuso el inicio de la investigación preliminar a la organización “Hermandad del norte”, también se autorizó la videovigilancia de los investigados respecto de las actividades que realizaban en la vía pública, así como en los exteriores de sus viviendas, también por un período de ocho meses, encargándose dichas diligencias a la jefatura de la Región Policial Norte de La Libertad, de acuerdo a lo autorizado por el fiscal William Rabanal Palacios.
El 20 de mayo la fiscal coordinadora de la Fiscalía Contra el Crimen Organizado de La Libertad, Magdalena Cisterna Burga, dispuso derivar el caso, con Carpeta N° 2306015600-2016-6-0, al despacho recién implementado en Chiclayo.
Cisterna Burga remitió la carpeta conteniendo 91 hojas, un tomo auxiliar de dos folios, un cuaderno de intervención de las comunicaciones con 41 páginas, dos cuadernos de colaborador eficaz (uno de 249 hojas y otro de seis), un sobre lacrado con bienes incautados y dos sobres lacrados con datos identificatorios del colaborador.
Días después, le fue entregada también la carpeta fiscal N° 5344-2015, referida al asesinato de Luis Cieza Herrera, que hasta ese momento investigaba la fiscal Tania Bravo Vigo, de la Segunda Fiscalía Penal de Chiclayo.
Asumida la investigación a la organización “Hermandad del norte”, los procedimientos fueron asignados al fiscal Germán Montero Ugaz, adjunto de la Fiscalía Contra el Crimen Organizado de Chiclayo, quien inició las gestiones para determinar la vinculación entre los integrantes de la presunta red y el asesinato del exauditor de la SUNAT.
Así, el Ministerio Público cruzó información con el RENIEC y EsSalud, a fin de conocer quiénes accedieron a la ficha de identidad de Luis Cieza Herrera entre enero del 2014 y diciembre del 2015, debido a que el Poder Judicial sentenció este año a Paolo Pérez Caipo y Ayrton Ushñahua García, quienes confesaron haber realizado reglaje desde marzo del año pasado al servidor de la SUNAT con el propósito de victimarlo, y que para su plena identificación se valieron de una ficha registral.
En septiembre, la fiscalía cruzó información por el Departamento de Investigación Criminal de Chiclayo a fin de recabar las grabaciones de radio escucha que vinculen con hechos delictivos a un total de 46 personas, presuntamente vinculadas a la “Hermandad del norte”, asimismo para que se determine en qué otras investigaciones podían estar inmersas tanto en Chiclayo, Lima, Trujillo, Piura y Jaén.
INFORME POLICIAL
El Ministerio Público investigaba a Carlos Roncal Miñano, Ernesto Flores Vílchez y otros personajes vinculados a la empresa Agropucalá por lavado de activos en atención a una denuncia presentada por el hoy prófugo abogado Wilfredo Chero Villegas, cuando este se desempeñaba como gerente legal de la azucarera.
Como parte de la investigación, desarrollada por la fiscal Judit Pinto Zavalaga, se requirió a la SUNAT audite la información financiera y contable de los denunciados. En el caso de Roncal Miñano, la auditoría ejecutada entre abril y junio del 2015 estuvo a cargo de los funcionarios Martín Vargas Flores y Mario Pastor Fernández, quienes determinaron que el empresario debía pagar aproximadamente 600 mil soles a la entidad para regularizar su situación tributaria correspondiente a los años 2013 y 2014. El pago de las obligaciones se realizó antes de junio del año pasado.
En tanto, la auditoría a Ernesto Flores Vílchez y sus empresas sí estuvo a cargo de Luis Cieza Herrera, cuya muerte constituye para la policía y la fiscalía el hecho de vinculación entre los hermanos Roncal Miñano y las organizaciones delictivas desarticuladas.
El informe policial, elaborado por la sección de Investigación de Homicidios y que sirvió de base para el requerimiento fiscal a la jueza Núñez Cortijo, fue enviado al despacho de Carrasco Millones el 28 de octubre pasado, acompañado del Oficio N° 9814-2016, firmado por el comandante Néstor Arrascue Camus, jefe del Departamento de Investigación Criminal de Chiclayo.
El fiscal Montero Ugaz había solicitado a mediados de julio que la Policía Nacional realice los actos de investigación para corroborar lo dicho por el colaborador eficaz FPCLL1502016, a partir de quien nace la investigación dispuesta en enero pasado en Trujillo.
MUERTE DE CIEZA
Según este colaborador, en marzo del año pasado, los hermanos Carlos y Samuel Roncal Miñano habrían solicitado los servicios de los hermanos Sánchez Coronel, sindicados como líderes de la “Hermandad del norte”, para asesinar a Luis Cieza Herrera. Para dicha acción, por intermediarios, habrían tomado los servicios de Paolo Pérez Caipo y Ayrton Ushñahua García.
De acuerdo a lo señalado por los colaboradores, tras el fallido intento de marzo, que terminó con la captura de Pérez Caipo y Ayrton Ushñahua, se habría buscado hasta en dos oportunidades más el asesinato de Cieza Herrera, quien finalmente fue victimado el 23 de diciembre del 2015 por Joseph Salazar Silva y Fulgencio Rivera Maza.
Para la comisión del crimen, los sicarios tuvieron acceso a una ficha RENIEC del auditor, la que habría sido proporcionada por Hugo Santín Lamadrid, trabajador del Banco de la Nacional de la agencia distrital de La Victoria.
De acuerdo al reporte alcanzado por el RENIEC a la fiscalía, desde el Banco de la Nación se hicieron dos consultas de la ficha de Cieza Herrera, una el 16 de marzo y la otra el 6 de mayo del 2015.
En el informe, la policía también elabora sus hipótesis, en base a lo dicho por los colaboradores, sobre las muertes de Sotero Santa Cruz Cabanillas, Teodosia Flores Vásquez, Ángel Álvarez Guevara, Hugo Sánchez Calderón, Manuel Gallardo Molina, Carlos Musayón Sandoval, Damián Custodio Palacios, Nelson Torres Mera, Santos Hernández Longa, Fermín Cruz Horna, Edón Carlos Heredia.
A la “Hermandad del Norte” y a los “Empresarios del norte”, se les atribuye también el intento de homicidio en agravio de Pablo Díaz Cieza, Rodolfo Garrido Dioses, Tito Arteta Alania, John Cornetero Guzmán, y la extorsión a María Fernández Montoya, a la agrupación musical Matices, a Ronald Cotrina Mendoza, y otros ilícitos más.
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