Entre abril del 2009 y febrero de este año, el Ministerio Público en Lambayeque presentó dos mil 429 requerimientos de prisión preventiva, de los cuales fueron admitidos por los diferentes juzgados de investigación preparatoria dos mil 78. En los últimos años, la mayoría de estos pedidos formaban parte de complejas investigaciones iniciadas por diversos delitos como asociación ilícita para delinquir, corrupción o lavado de activos. Sobre varios de los imputados el Poder Judicial ha dictado sentencias condenatorias, pero ninguna está firme.

La siguiente es una revisión de los requerimientos presentados por los operadores del Ministerio Público en sonados casos que ocuparon las primeras planas de los medios locales y nacionales, poniendo a Lambayeque en el centro de la atención.

“LA GRAN FAMILIA”

El 8 de diciembre del 2012 fue capturado en Chiclayo Ángel León Arévalo, alias “Viejo Paco”, identificado como cabecilla de la organización criminal denominada “La gran familia” junto a otros 14 de sus secuaces en un megaoperativo que se desplegó con asistencia de la Policía Nacional y un equipo de fiscales llegados desde Lima.

El núcleo del operativo fue en pueblo joven Cruz de la Esperanza, donde se encontró al temido delincuente a quien se le imputó la comisión de una serie de ilícitos como extorsión, sicariato y usurpación de terrenos.

Entre los que cayeron con León Arévalo estaban Jesús Villalobos Vásquez, José Montalván Piscoya, Pedro Becerra Serquén, William Vélez Vigo, Félix Llauce Díaz y Darío Chamorro Ascencio. También fueron apresados su conviviente Maritza Díaz Huamán, su hijastra Yesica Ramos Díaz y su hijo Ángelo Jampier León Díaz.

La orden de captura había sido dada el 7 de diciembre a solicitud de la Fiscalía Especializada Contra el Crimen Organizado de Lima, dentro del Expediente 671-2012.

En los meses siguientes al operativo se continuó con la captura otros presuntos integrantes de la organización, sumando un total de 35. Contra 20 de ellos el Poder Judicial determinó mandato de prisión preventiva que en diciembre del 2015 fue prolongada por 36 meses más por la Tercera Sala Penal Nacional.

“NUEVO CLAN DEL NORTE”

El 14 de diciembre del 2013 se produjo el operativo de captura contra los presuntos integrantes de la organización denominada “El nuevo clan del norte”, cuyo cabecilla, según el Ministerio Público, es Juan Carlos Vásquez Clavijo, alias “Pepe Clavijo” y en la que se involucró al exjefe de la policía en Lambayeque coronel Jorge Linares Ripalda, quien tuvo una participación determinante para desarticular a “La gran familia”.

Vásquez Clavijo estaba recluido en el Penal de Challapalca, por lo que en el operativo fueron capturados, además de Linares Ripalda, los policías José Míñope Baquedano y Ángel Villanueva Pizarro y el abogado Nicky Coronel Núñez. A la supuesta organización se le imputó delitos como lavado de activos, extorsión, usurpación, homicidio calificado, encubrimiento real y asociación ilícita. La número dos de la organización habría sido Luz Jiménez Mera, esposa de Vásquez Clavijo.

La Sala Penal Nacional dispuso inicialmente nueve meses de prisión preventiva contra los investigados, medida que se prolongó en algunos casos por hasta 36 meses. En el caso de Jorge Linares este recobró su libertad en marzo del 2016 luego que el Poder Judicial desestimara el pedido fiscal para que permanezca ocho meses más recluido en el Establecimiento Penitenciario de Piedras Gordas.

“LIMPIOS DE LA CORRUPCIÓN”

El 30 de septiembre del 2014 el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo acogió el requerimiento del fiscal Sergio Zapata Orozco, de la Tercera Fiscalía Provincial Penal, para capturar a 22 personas, entre ellas el alcalde de la ciudad Roberto Torres Gonzales, sus familiares, regidores, funcionarios, empresarios y hasta un agente de la Policía Anticorrupción.

El caso denominado “Limpios de la corrupción” se inició en base a un supuesto informe de inteligencia que versa sobre la existencia de una organización dedicada a delitos como asociación ilícita y lavado de activos, con vínculos en las más altas esferas del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Jurado Nacional de Elecciones y el Tribunal Constitucional, y que había generado perjuicio en el municipio, el ex SATCH, EPSEL y la Beneficencia de Chiclayo.

El juzgado dictó prisión preventiva por 18 meses contra 13 de los investigados, a los que se sumaron después otros tres funcionarios municipales y una proveedora. La medida fue prolongada y el caso posteriormente adecuado al Decreto Legislativo 1307 que admite la extensión de la prisión preventiva por 12 meses más (adicionales a los 36 que regula el Código Procesal Penal), para casos de criminalidad organizada.

Sin embargo, en octubre del 2017, tras el acuerdo plenario de la Corte Suprema de la República, el juzgado ordenó la excarcelación de varios de los investigados (siete en total) por vencimiento del plazo razonable. El único que dejó la prisión por un fallo absolutorio fue Jorge Incháustegui Samamé.

Algunos de los sentenciados comprendidos en esta investigación, aunque por procesos desacumulados, son: Roberto Torres, José Baca Távara, Carlos Santa Cruz Alarcón, César Regalado Rodríguez, Ruth Zúñiga López, Martín Villanueva Velezmoro, Misael Delgado Mendoza, Ciro Chávez Martos y el prófugo Carlos Mendoza Oliden.

“LA NUEVA GRAN SANGRE”

El 20 de marzo del 2015 fueron enviados a prisión preventiva los integrantes de “La nueva gran sangre”, organización dedicada a la usurpación de terrenos, extorsión y homicidios, como remanentes de “La gran familia”.

En el operativo, con intervención de la Fiscalía Supraprovincial contra la Criminalidad Organizada, fueron capturados 14 integrantes. Otros fueron apresados después.

En abril de este año el Primer Juzgado Penal Colegiado de Chiclayo dictó 18 años de prisión para cinco de ellos, entre los que figura Robinson Castro Torres, alias “Tayca”, cabecilla de la organización. Otros 14 investigados fueron absueltos.

“INTELECTUALES DE LAMBAYEQUE”

El 12 de julio del 2015 fueron capturados los presuntos integrantes de la organización denominada “Los intelectuales de Lambayeque”, sindicados de cometer diversos delitos en perjuicio de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.

Los investigados eran Juan Aguinaga Moreno, director de la Escuela de Postgrado; el exdecano de la FACHSE, José Gómez Cumpa, los vicerrectores académico y administrativo Jaime Collantes Santisteban y Leopoldo Vásquez Núñez, el entonces rector Agustín Ramos García y dos profesoras. Presuntamente habían incurrido en la tramitación de grados académicos irregulares y cobros indebidos. En el operativo, Ramos García logró escapar.

Inicialmente el Juzgado de Investigación Preparatoria de Lambayeque desestimó el pedido de prisión preventiva contra tres de los investigados. Sin embargo, el septiembre de ese año se ordenó la medida coercitiva por 18 meses, la misma que fue ratificada por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Lambayeque. Gómez Cumpa fue enviado a prisión, Aguinaga Moreno y la docente Julia Liza Gonzales se mantuvieron prófugos, en tanto a Tania Liza, contra quien se dictó medida de prisión preventiva en primera instancia fue puesta bajo comparecencia restringida.

En el 2016 la Corte Suprema acogió un hábeas corpus a favor de Aguinaga Moreno y en el caso de Gómez Cumpa se ordenó su excarcelación tras 10 meses de prisión preventiva al admitirse un pedido de cese, que posteriormente fue revocado. Hoy está prófugo de la justicia.

Por otro lado, se levantó la orden de captura contra Liza Gonzales.

A inicios de este año la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque, a cargo de Magaly Quiroz Caballero, formuló acusación por el delito contra la administración pública en su modalidad de peculado contra el exrector y exdirectivos de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque. La fiscalía pide sentencias de entre ocho y nueve años.

“LOS WACHITURROS”

El 28 de agosto del 2015 se realizó el operativo de captura contra los presuntos integrantes de la organización denominada “Los Wachiturros”, en la cual el fiscal Juan Manuel Carrasco Millones, coordinador de la Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada de Lambayeque, sindica al empresario Edwin Oviedo Picchotito como cabecilla.

La tesis fiscal es que la organización estaba integrada por funcionarios y personajes vinculados a la Empresa Agroindustrial Tumán y había ejecutado acciones como homicidio calificado, tenencia ilegal de armas y asociación ilícita para delinquir.

El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo admitió el pedido de detención contra 21 de los investigados. El requerimiento fue contra 30 personas.

Cuatro de los detenidos fueron enviados a prisión preventiva, mandato que se prolongó por 15 meses más contra tres de los investigados en enero de este año.

“LA HERMANDAD DEL NORTE”

El 3 de noviembre del 2016 se produjo el operativo contra los integrantes de la organización denominada “Hermandad del norte”, supuestamente liderada por los hermanos Sánchez Coronel y que además había estado integrada por los empresarios Carlos y Samuel Roncal Miñano.

El fiscal Germán Montero Ugaz, de la Fiscalía Contra el Crimen Organizado de Lambayeque, les imputa haber ejecutado asesinatos, extorsiones y otros delitos. Uno de los crímenes atribuidos es el del exauditor de la SUNAT Luis Cieza Herrera.

El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo dictó 18 meses de prisión contra 13 de los investigados, decisión que el 30 de abril de este año prolongó por 18 meses más. En tanto, en diciembre del año pasado el Ministerio Público logró que el órgano jurisdiccional acogiera el requerimiento de 36 meses de prisión preventiva contra Carlos Roncal Miñano, quien fue finalmente capturado el último fin de semana en Lima.

FUNCIONARIOS DE LAMBAYEQUE

En abril del año pasado la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque formalizó el pedido de prisión preventiva contra seis funcionarios y dos proveedores de la Municipalidad Provincial de Lambayeque. El requerimiento fue por 18 meses.

A estos se les atribuye haber realizado contrataciones y órdenes de servicios fantasma generando un perjuicio superior al millón de soles a la comuna de la vecina provincia.

El pedido fue acogido por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Lambayeque, ordenándose el internamiento de Richard Fernández Flores, Walter Pérez Carranza y Franz Cueva Moscol, además de Jorge Santisteban Chicoma, Víctor Preciado Mío y Guido Samamé Constantino.

La Primera Sala Penal de Apelaciones ratificó la medida contra cuatro de los investigados y recovó la prisión preventiva contra Cueva Mosco y Santisteban Chicoma, quienes cumplen comparecencia restringida.

“REYES DE LAS DETRACCIONES”

En junio del 2017 policías y fiscales capturaron a ocho trabajadores y exfuncionarios del Banco de la Nación en Ferreñafe, sindicados de conformar la organización denominada “Los reyes de las detracciones”, encargados de realizar robos sistemáticos por más de tres millones de soles a la entidad bancaria.

Fueron capturados José Romero Amoretti, Marco Aragón Cornejo, Ricardo Radeali Quevedo, Henry Bravo Wilman, Maryori Quichiz Cuadros, Alberto Zúñiga Javiel, Edinson Cabrera Mechán y Alex Julca Paredes.

El Juzgado de Investigación Preparatoria de Ferreñafe dictó prisión preventiva de 18 meses contra seis de los investigados a solicitud del fiscal José Guevara Gilarmas, de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Sin embargo, la medida fue revocada por la Primera Sala Penal de Apelaciones de Lambayeque y les otorgó comparecencia restringida.

 respuesta de FERNANDO QUIROZ AYASTA el 2023-10-18.

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